公司治理
董事會
董事會成員多元化之政策
本公司一向注重公司治理，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值： 性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能： 專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
董事會成員多元化之具體管理目標
董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之選任係遵照公司章程之規定，並於公開發行後採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司於每屆董事選舉時期能邀請一名以上之女性董事，並遴選具有不同專業知識技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。
董事會成員
陳俊嘉
董事長
經歷
■ 永悅健康(股)公司 董事長暨執行長
■ 台灣數位健康產業發展協會 理事
■ 台大EMBA校友基金會 董事
■ 歐洲商會友善家庭聯盟(FFA) 共同主席
■ 台灣電動智能自行車協會 理事
陳五福
董事
經歷
■ 橡子園顧問有限公司 董事長
■ 美國《紅魚》雜誌（Red Herring）選為2000年十大創業者
■ 美國Optix 2001光纖產業終身成就獎
■ 《富比士》雜誌選為全美國前一百名創投者
陳昱婷
董事
經歷
■ 永齡資產管理公司 董事總經理
■ 台康生技股份有限公司 董事
陳文琪
董事
經歷
■ 佳格食品集團永續長
■ LINE 台灣品牌行銷副總
■ Gogoro全球市場策略總監
■ 微軟大中華區市場策略總監
■ Yahoo 亞洲區資深行銷總監
■ Nokia北亞區品類總監
杜君哲
董事
經歷
■ 永悅健康(股)有限公司 營運長
■ 前McKinsey & Company 全球副董事合夥人
姚焱堯
董事
經歷
■ 三趨科技股份有限公司 董事長
■ 筆記網路股份有限公司 創辦人暨董事長
陳俊銘
董事
經歷
■ 永悅健康(股)有限公司 醫療長
■ 王維昌診所 主治醫師
■ 前宜蘭羅東衛生所 主治醫師
■ 前台北馬偕醫院 總醫師
股東會
114/10/29股東臨時會 expand_more
114/06/26股東常會 expand_more
公司規章
主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持股比例(%) |
|---|---|
| 佳綸生技股份有限公司 | 22.86% |
| 佳格食品股份有限公司 | 14.56% |
| 陳俊嘉 | 7.70% |
| 全思投資管理顧問股份有限公司 | 4.30% |
| 聯合線上股份有限公司 | 3.06% |
| 吳宣禛 | 2.01% |
| 威剛科技股份有限公司 | 1.86% |
| 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產 | 1.51% |
| 李明星 | 1.43% |
| 和通創業投資股份有限公司 | 1.37% |
數據截至114年12月09日。股權結構百分比數據基於公開文件。
利害關係人專區
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 聯絡窗口 |
|---|---|---|---|
| 股東及投資人 |
公司治理 股東參與 風險管理 營運績效 |
(1) 本公司設置投資人聯絡信箱及電話 (2) 每年舉辦法人說明會 (3) 即時揭露公司重要訊息、新聞及營收於公司網站 (4) 每年召開股東常會及提供公司年報 |
發言人 邱惲翔 (02) 2912-5566 代理發言人 沈佩君 (02) 2912-5566 ir@h2u.ai |
| 客戶 |
服務品質 風險管理 申訴管道 |
(1) 不定期提供產品電子報 (2) 舉辦產品教育訓練課程及研討會活動 (3) 提供客戶申訴管道 |
0800-626-666 service@h2u.ai |
| 供應商 |
供應商管理 技術能力 企業形象 |
確認供應商品質，並建立一套選擇、評估、管理程序。 |
0800-626-666 service@h2u.ai |
| 員工 |
員工福利 員工健康安全 勞資關係 員工發展培訓計畫 |
(1) 本公司注重員工福利，並成立職工福利委員會，不定期辦員工旅遊、慶生會等活動，保障員工權益。 (2) 提供員工健康檢查補助與商業團體意外及醫療險。 (3) 定期舉辦勞資會議，公司與員工有良好溝通管道。 (4) 本公司注重員工內部及外部訓練，以強化員工專業能力。 |
hr@h2u.ai |